Цель анкеты
Анкета по Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ー 115-ФЗ) используется для сбора информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах․ Она необходима для осуществления идентификации и проверки на предмет отмывания денег и финансирования терроризма․
Виды анкет
Существуют следующие виды анкет⁚
- Анкета клиента ౼ физического лица
- Анкета клиента ー юридического лица
- Анкета представителя клиента
- Анкета выгодоприобретателя
- Анкета бенефициарного владельца
Порядок заполнения
Анкеты заполняются в соответствии с требованиями 115-ФЗ и нормативных актов Банка России․ Формы анкет утверждены Банком России․
Анкеты могут быть заполнены в бумажном или электронном виде, за исключением случаев, когда законодательство предусматривает обязательное заполнение в бумажном виде․
Сведения, указываемые в анкете
В анкете указываются следующие сведения⁚
- Фамилия, имя, отчество (при наличии)
- Дата и место рождения
- Гражданство
- Документ, удостоверяющий личность
- Адрес регистрации
- Контактные данные
- Информация о профессиональной деятельности
- Информация о финансовом положении
- Другая информация, предусмотренная 115-ФЗ и нормативными актами Банка России
Ответственность за непредставление или недостоверное представление сведений
За непредставление или недостоверное представление сведений, подлежащих включению в анкеты, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15․27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях․
Образец заполнения анкеты клиента ౼ юридического лица
1․ Общие сведения
- Полное наименование организации⁚ Акционерное общество «Альфа»
- Сокращенное наименование организации⁚ АО «Альфа»
- Адрес (место нахождения)⁚ 119071, г․ Москва, ул․ Ленинская, д․ 1, кв․ 1
- ИНН⁚ 7707123456
- КПП⁚ 770701001
- ОГРН⁚ 1127746829066
- Дата государственной регистрации⁚ 01․01․2012
- Банк, обслуживающий счет⁚ ПАО «Сбербанк»
- Номер счета⁚ 40702810800000002233
2․ Сведения о руководителе
- Фамилия, имя, отчество (при наличии)⁚ Иванов Иван Иванович
- Должность⁚ Генеральный директор
- Контактный телефон⁚ +7 (916) 123-45-67
- Электронная почта⁚ ivanov@alfa․ru
3․ Сведения о бенефициарных владельцах
- Фамилия, имя, отчество (при наличии)⁚ Петров Петр Петрович
- Доля участия⁚ 51%
- Контактный телефон⁚ +7 (926) 777-88-99
- Электронная почта⁚ petrov@alfa․ru
4․ Сведения о выгодоприобретателях
- Фамилия, имя, отчество (при наличии)⁚ Сидоров Сидор Сидорович
- Доля участия⁚ 49%
- Контактный телефон⁚ +7 (903) 000-11-22
- Электронная почта⁚ sidorov@alfa․ru
5․ Сведения о представителе (при наличии)
- Фамилия, имя, отчество (при наличии)⁚ Васильев Василий Васильевич
- Документ, удостоверяющий право представительства⁚ Доверенность от 01․01․2023 № 1234
- Контактный телефон⁚ +7 (910) 333-44-55
- Электронная почта⁚ vasilyev@alfa․ru
6․ Сведения о финансовой деятельности
- Объем выручки за последний отчетный период⁚ 100 000 000 рублей
- Объем расходов за последний отчетный период⁚ 50 000 000 рублей
- Чистая прибыль за последний отчетный период⁚ 50 000 000 рублей
7․ Подпись и дата
- Подпись руководителя⁚
- Дата заполнения⁚ 01․01․2023
Примечание⁚
- Анкета должна быть заверена печатью организации․
- К анкете должны быть приложены копии документов, подтверждающих указанную в ней информацию․