3-ФМ⁚ Образец заполнения
1. Общая информация
Форма 3-ФМ используется для предоставления информации в Росфинмониторинг о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
2. Порядок заполнения
2.1. Титульный лист
- В поле «Вид сообщения» указать «4».
- В поле «Период представления» указать даты начала и окончания отчетного периода.
- В поле «Организация» указать полное наименование организации и ИНН.
- В поле «Ответственное лицо» указать ФИО и должность ответственного лица.
- Указать дату подписания сообщения.
2.2. Раздел 1. Информация о проверке
- Заполнить таблицу, указав в ней⁚
- Дату проведения проверки
- Число клиентов на дату проверки
2.3. Раздел 2. Результаты проверки
- Если среди клиентов организации выявлены лица, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, заполнить таблицу, указав в ней⁚
- ФИО/наименование лица
- ИНН
- Основание для применения мер (нормативный акт, решение суда)
- Дату и номер решения о применении мер
- Срок действия мер
- Сумму замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества
2.4. Раздел 3. Документы, подтверждающие результаты проверки
- Приложить к сообщению копии документов, подтверждающих результаты проверки (например, акты проверки, решения суда).
3. Порядок представления
Сообщение 3-ФМ необходимо направить в электронном виде через Личный кабинет Росфинмониторинга.
4. Образец заполнения
[Ссылка на образец заполнения формы 3-ФМ]
5. Ответственность
За непредставление или несвоевременное представление формы 3-ФМ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.