Анкета для заполнения
Общие сведения
- Полное наименование юридического лица⁚
- Сокращенное наименование (при наличии)⁚
- Организационно-правовая форма⁚
- Адрес (юридический)⁚
- ИНН⁚
- КПП⁚
- ОГРН⁚
- Дата государственной регистрации⁚
- Наименование регистрирующего органа⁚
- Наименование территориального налогового органа, в котором юридическое лицо поставлено на учет⁚
Контактная информация
- Телефон⁚
- Факс⁚
- Электронная почта⁚
Сведения об учредителях (участниках)
| № | Полное наименование и организационно-правовая форма учредителя (участника) | Доля в уставном капитале, % |
|—|—|—|
Сведения о выгодоприобретателях
Выгодоприобретателями признаются физические лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25%) в капитале юридического лица либо имеют возможность контролировать юридическое лицо.
| № | Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя | Доля участия (владения), % |
|—|—|—|
Подтверждение достоверности сведений
Я, ___________________________, руководитель юридического лица, подтверждаю достоверность указанных в настоящей анкете сведений.
Дата заполнения⁚
Подпись⁚
М.П.
Примечание⁚
- Анкета заполняется на русском языке.
- Для каждого выгодоприобретателя заполняется отдельная строка.
- Необходимо указать всех выгодоприобретателей, в т.ч. косвенных.
- Анкета должна быть подписана руководителем юридического лица и заверена печатью.
- При изменении сведений о выгодоприобретателях в течение 30 дней необходимо заполнить новую анкету и представить ее в банк.