Образец заполнения протокола собрания учредителей
Вводная часть
Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью (наименование ООО)
Дата⁚ (дата проведения собрания)
Место проведения⁚ (адрес места проведения собрания)
Присутствующие⁚
| Фамилия Имя Отчество (полностью) | Доля в уставном капитале (в %)|
|—|—|
| Иванов Иван Иванович | 30% |
| Петров Петр Петрович | 40% |
| Сидоров Сидор Сидорович | 30% |
Повестка дня⁚
1. Утверждение Устава Общества;
2. Утверждение юридического адреса Общества;
3. Утверждение размера уставного капитала Общества;
4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества;
5. Утверждение состава и избрание председателя ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение структуры и штатного расписания Общества;
7. Утверждение порядка распределения прибыли Общества;
8. Утверждение годового финансового плана Общества;
9. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
10. Утверждение аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
11. Утверждение порядка и сроков выплаты дивидендов;
12. Утверждение порядка созыва и проведения общего собрания участников Общества;
13. Утверждение порядка внесения изменений в Устав Общества;
14. Утверждение порядка ликвидации Общества.
Ход собрания
Рассмотрение первого вопроса повестки дня⁚
Учредитель Иванов И.И. выступил с предложением о принятии Устава Общества. Учредители ознакомились с проектом Устава и приняли его единогласно.
Рассмотрение второго вопроса повестки дня⁚
Учредитель Петров П.П. предложил установить юридический адрес Общества по адресу⁚ (юридический адрес Общества). Учредители одобрили данное предложение и единогласно приняли решение установить юридический адрес Общества по указанному адресу.
Рассмотрение третьего вопроса повестки дня⁚
Учредитель Сидоров С.С. предложил установить размер уставного капитала Общества в размере (сумма уставного капитала) рублей. Учредители одобрили данное предложение и единогласно приняли решение установить размер уставного капитала Общества в указанной сумме.
Рассмотрение остальных вопросов повестки дня⁚
Учредители единогласно приняли решения по всем остальным вопросам повестки дня.
Принятые решения
По итогам общего собрания учредителей приняты следующие решения⁚
1. Утвердить Устав Общества;
2. Установить юридический адрес Общества по адресу⁚ (юридический адрес Общества);
3. Установить размер уставного капитала Общества в размере (сумма уставного капитала) рублей;
4. Избрать единоличным исполнительным органом Общества Иванова И.И.;
5. Утвердить состав и избрать председателем ревизионной комиссии Общества Петрова П.П.;
6. Утвердить структуру и штатное расписание Общества;
7. Утвердить порядок распределения прибыли Общества;
8. Утвердить годовой финансовый план Общества;
9. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
10. Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
11. Утвердить порядок и сроки выплаты дивидендов;
12. Утвердить порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества;
13. Утвердить порядок внесения изменений в Устав Общества;
14. Утвердить порядок ликвидации Общества.
Подписи
Председатель общего собрания учредителей⁚ Иванов И.И.
Секретарь общего собрания учредителей⁚ Петров П.П.