Образец заполнения сведений о выгодоприобретателе
Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», все финансовые организации обязаны идентифицировать своих клиентов и выявлять их выгодоприобретателей․
Кто такой выгодоприобретатель?
Выгодоприобретатель ⎼ это физическое или юридическое лицо, которое в конечном итоге получает выгоду от деятельности клиента финансовой организации․
В каких случаях необходимо предоставлять сведения о выгодоприобретателе?
Сведения о выгодоприобретателе необходимо предоставлять в следующих случаях⁚
- Открытие счета в банке или другой финансовой организации
- Осуществление операций на сумму свыше 600 000 рублей
- При подозрении на участие в отмывании денег или финансировании терроризма
Как заполнить сведения о выгодоприобретателе?
Сведения о выгодоприобретателе предоставляются в виде анкеты, которая состоит из следующих разделов⁚
1․ Сведения о выгодоприобретателе ⎼ физическом лице
- Фамилия, имя, отчество
- Дата рождения
- Гражданство
- Документ, удостоверяющий личность
- Адрес регистрации
- Контактные данные
2․ Сведения о выгодоприобретателе ‒ юридическом лице
- Полное наименование
- Организационно-правовая форма
- ИНН
- Юридический адрес
- Контактные данные
3․ Сведения о доле участия выгодоприобретателя
- Размер доли в процентах
- Основание для владения долей
Важно!
Вся информация, указанная в анкете, должна быть достоверной и соответствовать документам, удостоверяющим личность․ В случае предоставления недостоверных сведений банк может отказать в открытии счета или проведении операции․