Образец заполнения выписки из протокола
Выписка из протокола № 1
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Успех»
от «10» ноября 2023 г.
Присутствовали⁚
- Акционеры, владеющие в совокупности 90% голосующих акций общества
- Председатель собрания⁚ Иванов И.И.
- Секретарь собрания⁚ Петрова П.П.
Повестка дня⁚
1. Об утверждении годового отчета общества за 2022 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год
3. Об утверждении распределения прибыли общества за 2022 год
4. О внесении изменений в устав общества
По вопросу 1⁚
- Выслушано выступление генерального директора общества Сидорова С.С. о результатах деятельности общества за 2022 год.
- Акционеры обсудили представленный отчет и единогласно одобрили его.
По вопросу 2⁚
- Выслушано выступление главного бухгалтера общества Кузнецовой К.К. о состоянии бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
- Акционеры обсудили представленную отчетность и единогласно одобрили ее.
По вопросу 3⁚
- Выслушано выступление председателя совета директоров общества Васильева В.В. о распределении прибыли общества за 2022 год.
- Акционеры обсудили предложенный проект распределения прибыли и единогласно одобрили его.
По вопросу 4⁚
- Выслушано выступление юриста общества Михайловой М.М. о предлагаемых изменениях в устав общества.
- Акционеры обсудили предложенные изменения и единогласно одобрили их.
Принято решение⁚
По вопросу 1⁚
- Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
По вопросу 2⁚
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год.
По вопросу 3⁚
- Распределить чистую прибыль общества за 2022 год в размере 100 000 рублей следующим образом⁚
- 50 000 рублей на выплату дивидендов акционерам
- 50 000 рублей на развитие общества
По вопросу 4⁚
- Внести в устав общества следующие изменения⁚
- Изложить пункт 5 устава в новой редакции⁚ «Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей и разделен на 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.»
- Исключить из устава пункт 6.
Председатель собрания⁚
Иванов И.И.
Секретарь собрания⁚
Петрова П.П.
Заверенная копия верна⁚
Директор общества⁚
Сидоров С.С.
«10» ноября 2023 г.